《互联网金融犯罪侦查与司法实务研究》是北京市社会科学基金“互联网金融的监管与司法”课题（编号：16FXA002）的研究成果。《互联网金融犯罪侦查与司法实务研究》共分为九章，分别为第一章互联网金融概述、第二章互联网金融案件的行刑衔接、第三章互联网金融犯罪案件的受理与立案、第四章互联网金融犯罪的侦查取证、第五章第三方支付相关刑事司法问题、第六章P2P网络借贷平台领域刑事司法问题、第七章互联网众筹融资领域刑事司法问题、第八章互联网理财领域相关刑事司法问题、第九章虚拟货币领域刑事司法问题。
第一章 互联网金融概述
第一节 引言
第二节 互联网金融的历史沿革
第三节 互联网金融的概念及其本质属性
一、何谓金融
二、互联网金融概述
第四节 互联网金融的特点
一、超高的服务效率
二、低廉的交易成本
三、广泛的受众群体
四、潜在的法律风险
第五节 互联网金融行业风险概述
一、风险的概念
二、风险的类型
第六节 互联网金融监管概述
一、我国当前互联网金融行业监管面临的主要挑战
二、我国未来互联网金融监管体系的构建
第七节 小结
第二章 互联网金融案件的行刑衔接
第一节 互联网金融案件行刑衔接的内涵
一、行刑衔接的概念
二、我国行刑衔接制度的发展历程
三、互联网金融风险背景下的行刑衔接
第二节 互联网金融案件行刑衔接的运行机制
一、衔接促进机制
二、立案衔接机制
三、证据衔接机制
四、监督救济机制
第三节 互联网金融案件行刑衔接的困境
一、法律依据较混乱
二、信息共享阻力大
三、法律监督不完善
四、衔接时机难掌控
第四节 互联网金融案件行刑衔接的完善
一、大数据背景下互联网金融犯罪监测预警机制探索
二、以“网上衔接”为目标完善信息共享平台建设
三、以“移案监督”为核心完善检察监督制度
第三章 互联网金融犯罪案件的受理与立案
第一节 互联网金融犯罪案件的侦办类型
一、互联网金融犯罪案件的侦办类型
二、不同类型的互联网金融犯罪案件的处置差异
第二节 一元侦办模式下的互联网金融犯罪案件受案
一、受案
二、立案审查
三、案件移送
四、紧急情况处置
第三节 一元侦办模式下的互联网金融犯罪案件立案
一、立案的条件
二、立案的决定
三、不予立案的决定
四、民刑交织案件的处理
第四节 多元侦办模式下的互联网金融犯罪案件
一、互联网金融犯罪案件的新特点
二、当前多元侦办模式在互联网金融犯罪案件查处中存在的问题
三、解决互联网金融犯罪案件多元侦办模式中存在问题的思路
四、多元侦办模式下分别立案对象的确定
第四章 互联网金融犯罪的侦查取证
第一节 互联网金融犯罪侦查取证的基础理论
一、刑事证据基本理论
二、证据能力与以审判为中心的证据要求
第二节 互联网金融犯罪取证难点和取证思路
一、互联网金融犯罪取证的难点
二、互联网金融犯罪取证的主要思路
第三节 互联网金融犯罪案件的调查取证
一、法定的证据种类
二、物证、书证的调查取证
三、视听资料与电子数据的调查取证
四、笔录证据的调查取证
五、鉴定意见的调查取证
第五章 第三方支付相关刑事司法问题
第一节 第三方支付的发展与监管
一、第三方支付概况
二、第三方支付的发展历程
三、第三方支付行业规模与发展趋势
四、第三方支付监管现状
第二节 第三方支付相关刑事法律问题研究
一、第三方支付平台本身面临的刑事法律风险
二、利用第三方支付平台多发的刑事犯罪
三、打击第三方支付违法犯罪行为中的司法实务问题
第三节 防范第三方支付犯罪的建议
一、强化行业监管
二、促进行业完善
三、加强刑事规范的配套完善
四、提升司法机关打击能力
第六章 P2P网络借贷平台领域刑事司法问题
第一节 P2P网贷行业现状素描
一、P2P网贷的含义及概况
二、P2P网贷行业面临的风险
第二节 P2P网贷行业行政监管历程之梳理
一、处于“三无”的野蛮发展阶段
二、监管吹风阶段
三、确立互联网金融“基本法”阶段
四、全面排查重点整治阶段
第三节 对P2P网贷平台刑事规制的正当性分析
一、民间非正规金融活动的非法性分析
二、非法吸收公众存款罪保护的法益
第四节 P2P网贷平台的主要类型及刑事风险分析
一、信息中介型平台及其刑事风险
二、信用中介型平台及其刑事风险
三、债权转让型平台及其刑事风险
第七章 互联网众筹融资领域刑事司法问题
第一节 众筹的含义与分类
一、众筹融资模式的含义
二、国内互联网众筹的发展历程
三、互联网众筹的分类
四、基本运作模式
第二节 众筹融资的域内外监管
一、政策规定沿革
二、国内监管现状
三、域外监管制度——基于美国JOBS法案
第三节 众筹融资模式的民商事法律风险
第四节 众筹融资模式的刑事法律风险与争议问题
一、股权众筹是否涉嫌非法吸收公众存款等集资类犯罪
二、股权众筹是否涉嫌构成擅自发行股票罪
三、刑法争议问题
第五节 股权众筹法律困境之解析路径
一、非法集资罪中诸罪名此罪与彼罪的界限
二、众筹融资行为的性质界定与刑法意义上的“证券”的明确
第八章 互联网理财领域相关刑事司法问题
第一节 互联网理财的发展历程与监管状况
一、发展历程
二、监管情况
第二节 互联网理财面临的突出刑法问题
一、互联网理财可能构成非法吸收公众存款罪
二、互联网理财可能构成非法经营罪
第三节 涉互联网理财平台刑事犯罪案例——以某公司旗下产品为例
第九章 虚拟货币领域刑事司法问题
第一节 虚拟货币的发展与性质
一、虚拟货币概况
二、虚拟货币的发展与法律性质
第二节 虚拟货币的监管现状
一、中国监管现状
二、国际监管现状
第三节 虚拟货币相关刑事犯罪风险
一、由比特币本身引发的犯罪
二、以投资“虚拟货币”引发的犯罪
第四节 IC0监管和刑事法律风险
一、IC0概述
二、ICO的监管
三、ICO的刑事法律风险
第五节 区块链技术发展的前景及建议
一、区块链技术概述
二、区块链技术与数字货币
三、区块链技术的应用前景
参考文献
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